本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)4月24日(rì)召開了第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)、第四屆監事(shì)會第三次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案的議(yì)案》，該議(yì)案尚需提交公司2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。現将具體(tǐ)情況公告如(rú)下：

一、利潤分(fēn)配預案

　　根據天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）出具的審計(jì)結果，确認2019年(nián)度公司實現營業收入892,390,589.44元，歸屬于母公司所有者的淨利潤        242,943,225.29元。根據《公司章(zhāng)程》規定，以2019年(nián)度實現的母公司淨利潤212,427,060.25元爲基數，提取10%的法定盈餘公積金計(jì)人(rén)民(mín)币21,242,706.03元，扣除2019年(nián)度已分(fēn)配利潤40,415,650.00元，餘下可(kě)供分(fēn)配的淨利潤爲150,768,704.22元，加上上年(nián)度未分(fēn)配881,990,635.91元，本年(nián)度可(kě)供分(fēn)配利潤1,032,759,340.13元。

　　爲積極回報公司股東，與所有股東分(fēn)享公司發展的經營成果，在符合利潤分(fēn)配原則，保證公司正常經營和長遠(yuǎn)發展的前提下，公司制定2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案如(rú)下：

　　公司拟以實施權益分(fēn)派股權登記日(rì)登記的總股本爲基數分(fēn)配利潤、轉增股本。 本次利潤分(fēn)配、公積金轉增股本方案具體(tǐ)如(rú)下：

　　1、公司拟向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅(hóng)利2元（含稅）。

　　截至本公告日(rì)，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)拟派發現金紅(hóng)利77,598,019.4元（含稅）。剩餘未分(fēn)配利潤955,161,320.73元，繼續留存公司用于支持公司經營需要。

　　2、公司拟向全體(tǐ)股東每10股以資本公積轉增3股。

　　截至本公告日(rì)，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)拟轉增116,397,029股，轉增後，公司總股本增加至504,387,126股。

　　如(rú)在本議(yì)案通過之日(rì)起至實施權益分(fēn)派股權登記日(rì)期間，公司總股本發生(shēng)變動的，公司拟維持每股分(fēn)配和轉增比例不變，相(xiàng)應調整分(fēn)配和轉增總數，并将另行公告具體(tǐ)調整情況。

二、董事(shì)會、監事(shì)會審議(yì)情況

　　1、2020年(nián)4月24日(rì)，公司召開了第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案的議(yì)案》。本次預案符合《公司法》、《上市公司監管指引第3号－上市公司現金分(fēn)紅(hóng)》等相(xiàng)關法律法規及《公司章(zhāng)程》的有關規定。

　　2、2020年(nián)4月24日(rì)，公司召開了第四屆監事(shì)會第三次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案的議(yì)案》。監事(shì)會認爲公司當前經營情況穩定、未來(lái)發展前景廣闊、資本公積金較爲充足，結合公司股本規模相(xiàng)對較小的因素，該議(yì)案充分(fēn)考慮了中小投資者的利益和合理訴求，更好地回報股東，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形，同意本次利潤分(fēn)配方案。

三、獨立董事(shì)意見(jiàn)

　　公司獨立董事(shì)認爲：董事(shì)會本次提出的分(fēn)配預案符合《公司法》和《公司章(zhāng)程》的有關規定，審議(yì)程序合法合規。利潤分(fēn)配預案綜合考慮公司利潤水平、未來(lái)發展潛力及股本規模，方案制訂注重股東回報，也有利于公司長遠(yuǎn)發展。

四、其他(tā)說(shuō)明

　　本次《關于公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案的議(yì)案》尚須經公司2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)通過後方可(kě)實施，敬請(qǐng)廣大(dà)投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查文件(jiàn)

　　1、《第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)決議(yì)公告》；

　　2、《第四屆監事(shì)會第三次會議(yì)決議(yì)公告》；

　　3、《獨立董事(shì)關于第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)相(xiàng)關事(shì)項的獨立意見(jiàn)》。

特此公告

杭州華炬科技有限公司董事(shì)會

                                          2020年(nián)4月25日(rì)