一、重要提示
本年(nián)度報告摘要來(lái)自(zì)年(nián)度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、财務狀況及未來(lái)發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體(tǐ)仔細閱讀(dú)年(nián)度報告全文。
董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)異議(yì)聲明
姓名 | 職務 | 無法保證本報告内容真實、準确、完整的原因 |
聲明
除下列董事(shì)外，其他(tā)董事(shì)親自(zì)出席了審議(yì)本次年(nián)報的董事(shì)會會議(yì)
未親自(zì)出席董事(shì)姓名 | 未親自(zì)出席董事(shì)職務 | 未親自(zì)出席會議(yì)原因 | 被委托人(rén)姓名 |
天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）對本年(nián)度公司财務報告的審計(jì)意見(jiàn)爲：标準的無保留意見(jiàn)。
本報告期會計(jì)師(shī)事(shì)務所變更情況：公司本年(nián)度會計(jì)師(shī)事(shì)務所無變更。
非标準審計(jì)意見(jiàn)提示
□ 适用 √ 不适用
董事(shì)會審議(yì)的報告期普通股利潤分(fēn)配預案或公積金轉增股本預案
√ 适用 □ 不适用
公司經本次董事(shì)會審議(yì)通過的普通股利潤分(fēn)配預案爲：以387990097股爲基數，向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅(hóng)利2元（含稅），送紅(hóng)股0股（含稅），以資本公積金向全體(tǐ)股東每10股轉增3股。
董事(shì)會決議(yì)通過的本報告期優先股利潤分(fēn)配預案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 炬華科(kē)技 | 股票代碼 | 300360 |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | ||
聯系人(rén)和聯系方式 | 董事(shì)會秘書(shū) | 證券事(shì)務代表 | |
姓名 | 戴曉華 | 王盼盼 | |
辦公地址 | 杭州市餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号 | 杭州市餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号 | |
傳真 | 0571-89935899 | 0571-89935899 | |
電話(huà) | 0571-89935881 | 0571-89935881 | |
電子信箱 | sunrise@sunrisemeter.com | sunrise@sunrisemeter.com | |
2、報告期主要業務或産品簡介
公司是一家專業從(cóng)事(shì)能源物聯網設備研發、生(shēng)産、銷售與服務的高新技術(shù)企業。公司以物聯網系統帶動智能電表、智能水表、智能電氣、能源雲邊路(lù)由器、物聯網傳感器等物聯網遠(yuǎn)程終端爲核心業務，推動物聯網産品和服務在公共能源水、電、氣、熱(rè)領域的應用，進一步構建物聯網終端與大(dà)數據、雲計(jì)算的融合應用，實現公司從(cóng)産品銷售升級爲綜合能源解決方案服務商。
公司主要業務分(fēn)爲智慧計(jì)量與采集系統、智能電力終端及系統、物聯網智能水表、智能配用電産品及系統、智能充電設備、物聯網傳感器及配件(jiàn)等物聯網産品和綜合能源服務解決方案。
智慧計(jì)量與采集系統涵蓋智能電能表、采集設備；智能電力終端及系統涵蓋電力監控終端設備、電氣安全終端設備、服務平台軟件(jiàn)；智能流量儀表及系統涵蓋智能水表、智慧水務管理服務平台；智能配用電産品及系統涵蓋電動汽車充電樁及系統、諧波治理設備、智能電氣；物聯網傳感器及配件(jiàn)主要包含物聯網傳感器和殼體(tǐ)配件(jiàn)。
3、主要會計(jì)數據和财務指标
（1）近三年(nián)主要會計(jì)數據和财務指标
公司是否需追溯調整或重述以前年(nián)度會計(jì)數據
□ 是 √ 否
單位：元
2019年(nián) | 2018年(nián) | 本年(nián)比上年(nián)增減 | 2017年(nián) | |
營業收入 | 892,390,589.44 | 871,902,385.03 | 2.35% | 973,161,986.59 |
歸屬于上市公司股東的淨利潤 | 242,943,225.29 | 135,822,633.51 | 78.87% | 157,307,993.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 201,416,420.91 | 102,541,509.27 | 96.42% | 138,824,744.26 |
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 | 203,372,307.59 | 229,959,676.87 | -11.56% | 240,601,812.07 |
基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.33 | 81.82% | 0.43 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.60 | 0.33 | 81.82% | 0.43 |
加權平均淨資産收益率 | 10.91% | 6.47% | 4.44% | 11.19% |
2019年(nián)末 | 2018年(nián)末 | 本年(nián)末比上年(nián)末增減 | 2017年(nián)末 | |
資産總額 | 2,676,184,663.41 | 2,623,550,933.13 | 2.01% | 2,550,857,931.95 |
歸屬于上市公司股東的淨資産 | 2,180,452,943.96 | 2,157,900,549.94 | 1.05% | 2,053,126,273.17 |
（2）分(fēn)季度主要會計(jì)數據
單位：元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業收入 | 166,084,685.77 | 183,902,666.80 | 228,794,987.51 | 313,608,249.36 |
歸屬于上市公司股東的淨利潤 | 38,640,808.10 | 49,434,140.76 | 62,828,099.34 | 92,040,177.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 35,637,708.39 | 43,743,338.05 | 60,530,045.72 | 61,505,328.75 |
經營活動産生(shēng)的現金流量淨額 | 12,229,876.79 | 9,968,955.16 | 38,109,584.44 | 143,063,891.20 |
上述财務指标或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年(nián)度報告相(xiàng)關财務指标存在重大(dà)差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢複的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 | 13,809 | 年(nián)度報告披露日(rì)前一個月末普通股股東總數 | 13,989 | 報告期末表決權恢複的優先股股東總數 | 0 | 年(nián)度報告披露日(rì)前一個月末表決權恢複的優先股股東總數 |
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件(jiàn)的股份數量 | 質押或凍結情況 | |
股份狀态 | 數量 | |||||
杭州炬華集團有限公司 | 境内非國(guó)有法人(rén) | 22.81% | 93,420,000 | 0 | ||
丁敏華 | 境内自(zì)然人(rén) | 11.52% | 47,175,000 | 35,381,250 | ||
洪軍 | 境内自(zì)然人(rén) | 3.86% | 15,828,114 | 11,871,085 | ||
餘欽 | 境内自(zì)然人(rén) | 3.51% | 14,380,000 | 0 | 質押 | 4,166,666 |
郭援越 | 境内自(zì)然人(rén) | 2.53% | 10,374,720 | 7,781,040 | ||
楊光(guāng) | 境内自(zì)然人(rén) | 2.53% | 10,344,723 | 7,758,542 | ||
創金合信基金－浦發銀行－粵财信托－粵财信托－菁英158期單一資金信托計(jì)劃 | 境内非國(guó)有法人(rén) | 2.00% | 8,185,000 | 0 | ||
劉峥嵘 | 境内自(zì)然人(rén) | 1.93% | 7,889,223 | 5,916,917 | ||
鵬華資産－工(gōng)商銀行－溫州瑞崟投資合夥企業（有限合夥） | 境内非國(guó)有法人(rén) | 1.92% | 7,877,155 | 0 | ||
建信基金－杭州銀行－華潤深國(guó)投信托－華潤信托·增利51号單一資金信托 | 境内非國(guó)有法人(rén) | 1.83% | 7,479,955 | 0 | ||
上述股東關聯關系或一緻行動的說(shuō)明 | 無 | |||||
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 适用 √ 不适用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人(rén)之間的産權及控制關系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年(nián)度報告批準報出日(rì)未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討(tǎo)論與分(fēn)析
1、報告期經營情況簡介
2019年(nián)公司堅持新形勢下的科(kē)學發展理念，堅持聚焦主業，緊緊圍繞年(nián)度發展目标，穩中求進，銳意開拓進取，積極應對宏觀經濟及行業形勢多變因素，不斷優化市場布局、提升經營質量，全面完成經營指标。在保證智能電能表和用電信息采集系統穩步發展的同時，開拓創新，融合物聯網、雲平台等新技術(shù)，積極拓展綜合能源管理雲服務等新業務的市場布局，努力實現公司從(cóng)産品銷售向綜合能源解決方案服務商轉型的戰略目标。報告期内公司實現營業收入89,239.06萬元，比2018年(nián)增加2.35%，歸屬于母公司所有者的淨利潤24,294.32萬元，比2018年(nián)增加78.87%。
(1)智慧計(jì)量與采集系統（AMI）業務保持良好發展。報告期内公司根據電力行業市場變化，在立足技術(shù)創新優勢，不斷提高産品質量。整合優勢資源，不斷提升客戶服務水平和客戶滿意度，在電網招标中保持市場份額領先地位。充分(fēn)利用海外子公司平台，爲公司繼續拓展海外智慧計(jì)量與采集系統(AMI)産品市場奠定基礎，全面提升公司海外的市場布局和競争優勢。
(2)公司積極布局能源互聯網和電力物聯網産業發展，積極推廣綜合能源服務物聯網信息雲服務平台應用，爲居民(mín)用戶、工(gōng)商企業提供能源監測、運營維護和綜合節能等服務，以物聯網應用創新的商業模式，全面提供解決方案。積極推廣能源物聯網雲服務信息平台的應用，以物聯網系統軟件(jiàn)平台帶動智能電表、智能水表、智能電氣、能源雲邊路(lù)由器、物聯網傳感器等物聯網遠(yuǎn)程終端的發展，推動公司在能源需求側物聯網産品和服務業務的快(kuài)速發展。加速推進物聯網遠(yuǎn)程智能終端在公共能源水、電、氣、熱(rè)領域的應用，進一步構建物聯網終端與移動互聯、大(dà)數據、雲計(jì)算的融合應用。
(3)從(cóng)全球範圍來(lái)看(kàn)，汽車電動化已是大(dà)勢所趨。電動車保有量的攀升驅動充電需求快(kuài)速增長。公司電動汽車智能充電設備、智能充電雲服務系統、電動汽車充電運營管理系統市場進一步拓展，已經在電網公司、公共交通、園區及房(fáng)産開發和海外市場等多領域得(de)到應用。
(4)公司憑借領先的物聯網技術(shù)和豐富的産業鏈，及綜合能源物聯網信息平台的綜合服務優勢，加大(dà)物聯網智能水表研發，進一步完善智能水表及軟件(jiàn)系統平台等綜合解決方案。
2、報告期内主營業務是否存在重大(dà)變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的産品情況
√ 适用 □ 不适用
單位：元
産品名稱 | 營業收入 | 營業利潤 | 毛利率 | 營業收入比上年(nián)同期增減 | 營業利潤比上年(nián)同期增減 | 毛利率比上年(nián)同期增減 |
智慧計(jì)量與采集系統 | 697,607,937.60 | 257,324,758.49 | 36.89% | -0.60% | 13.81% | 4.67% |
智能電力終端及系統 | 102,238,815.30 | 68,033,053.15 | 66.54% | 18.17% | 18.51% | 0.19% |
4、是否存在需要特别關注的經營季節性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報告期内營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生(shēng)重大(dà)變化的說(shuō)明
□ 适用 √ 不适用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财務報告的相(xiàng)關事(shì)項
（1）與上年(nián)度财務報告相(xiàng)比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發生(shēng)變化的情況說(shuō)明
√ 适用 □ 不适用
①本公司根據财政部《關于修訂印發2019年(nián)度一般企業财務報表格式的通知》(财會〔2019〕6号)、《關于修訂印發合并财務報表格式（2019版）的通知》(财會〔2019〕16号)和企業會計(jì)準則的要求編制2019年(nián)度财務報表，此項會計(jì)政策變更采用追溯調整法。
②本公司自(zì)2019年(nián)1月1日(rì)起執行财政部修訂後的《企業會計(jì)準則第22号——金融工(gōng)具确認和計(jì)量》《企業會計(jì)準則第23号——金融資産轉移》《企業會計(jì)準則第24号——套期保值》以及《企業會計(jì)準則第37号——金融工(gōng)具列報》（以下簡稱新金融工(gōng)具準則）。根據相(xiàng)關新舊準則銜接規定，對可(kě)比期間信息不予調整，首次執行日(rì)執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益或其他(tā)綜合收益。
新金融工(gōng)具準則改變了金融資産的分(fēn)類和計(jì)量方式，确定了三個計(jì)量類别：攤餘成本；以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入其他(tā)綜合收益；以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當期損益。公司考慮自(zì)身(shēn)業務模式，以及金融資産的合同現金流特征進行上述分(fēn)類。權益類投資需按公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當期損益，但(dàn)非交易性權益類投資在初始确認時可(kě)選擇按公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入其他(tā)綜合收益(處置時的利得(de)或損失不能回轉到損益，但(dàn)股利收入計(jì)入當期損益)，且該選擇不可(kě)撤銷。
新金融工(gōng)具準則要求金融資産減值計(jì)量由“已發生(shēng)損失模型”改爲“預期信用損失模型”，适用于以攤餘成本計(jì)量的金融資産、以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入其他(tā)綜合收益的金融資産、租賃應收款。
③ 本公司自(zì)2019年(nián)6月10日(rì)起執行經修訂的《企業會計(jì)準則第7号——非貨币性資産交換》，自(zì)2019年(nián)6月17日(rì)起執行經修訂的《企業會計(jì)準則第12号——債務重組》。該項會計(jì)政策變更采用未來(lái)适用法處理。
具體(tǐ)會計(jì)科(kē)目調整詳見(jiàn)年(nián)報全文第十二節财務報告之五、30(1) 重要會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)。
（2）報告期内發生(shēng)重大(dà)會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況說(shuō)明
□ 适用 √ 不适用
公司報告期無重大(dà)會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年(nián)度财務報告相(xiàng)比，合并報表範圍發生(shēng)變化的情況說(shuō)明
√ 适用 □ 不适用
法定代表人(rén)：楊光(guāng)
杭州華炬科技有限公司
2020年(nián)4月25日(rì)
