本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)4月24日(rì)召開了第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)、第四屆監事(shì)會第三次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的議(yì)案》。同意續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所”）爲公司2020年(nián)度審計(jì)機(jī)構，續聘期限爲一年(nián)。該議(yì)案尚需提交公司2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。現将具體(tǐ)情況公告如(rú)下：
一、拟續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所事(shì)項的情況說(shuō)明
天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所具備從(cóng)事(shì)證券、期貨相(xiàng)關業務資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工(gōng)作(zuò)經驗，已連續多年(nián)爲公司提供審計(jì)服務。在過去(qù)的審計(jì)服務中，天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所嚴格遵守相(xiàng)關法律、法規和政策，獨立、客觀、公正執業，完成了公司各項審計(jì)工(gōng)作(zuò)，表現了良好的職業操守和業務素質，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地 反映公司财務情況和經營成果。爲保持審計(jì)工(gōng)作(zuò)連續性，公司拟續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所爲公司2020年(nián)年(nián)度财務審計(jì)機(jī)構，審計(jì)費用爲40萬元人(rén)民(mín)币，本次續聘審計(jì)機(jī)構事(shì)項尚需提交公司股東大(dà)會審議(yì)。
二、拟續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所情況
（一）機(jī)構信息
1、機(jī)構名稱：天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）
2、統一社會信用代碼：913300005793421213(1/3)
3、機(jī)構類型：特殊普通合夥企業
4、注冊地址：浙江省杭州市西湖區西溪路(lù)128号6樓
5、成立日(rì)期：1983年(nián)12月
6、經營範圍：審計(jì)企業會計(jì)報表、出具審計(jì)報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分(fēn)立、清算事(shì)宜中的審計(jì)業務，出具有關報告；基本建設年(nián)度決算審計(jì)；代理記賬；會計(jì)咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計(jì)培訓；信息系統審計(jì)；法律、法規規定的其他(tā)業務。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動）
7、曆史沿革：天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所成立于1983年(nián)12月，前身(shēn)爲浙江會計(jì)師(shī)事(shì)務所；1992年(nián)首批獲得(de)證券相(xiàng)關業務審計(jì)資格；1998年(nián)脫鈎改制成爲浙江天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所；2011年(nián)轉制成爲天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）；2010年(nián)12月成爲首批獲準從(cóng)事(shì)H股企業審計(jì)業務的會計(jì)師(shī)事(shì)務所之一。
8、執業資質：注冊會計(jì)師(shī)法定業務、證券期貨相(xiàng)關業務、H股企業審計(jì)業務、中央企業審計(jì)入圍機(jī)構、金融相(xiàng)關審計(jì)業務、從(cóng)事(shì)特大(dà)型國(guó)有企業審計(jì)資格、軍工(gōng)涉密業務咨詢服務、IT審計(jì)業務、稅務代理及咨詢、美國(guó)公衆公司會計(jì)監督委員(yuán)會（PCAOB）注冊事(shì)務所、英國(guó)财務彙報局（FRC）注冊事(shì)務所等。
9、投資者保護能力：上年(nián)末，職業風(fēng)險基金累計(jì)已計(jì)提1億元以上，購(gòu)買的職業保險累計(jì)賠償限額1億元以上，相(xiàng)關職業風(fēng)險基金與職業保險能夠承擔正常法律環境下因審計(jì)失敗導緻的民(mín)事(shì)賠償責任。
（二）人(rén)員(yuán)信息
首席合夥人(rén) | 胡少先 | 合夥人(rén)數量 | 204人(rén) |
上年(nián)末從(cóng)業人(rén)員(yuán)類别及數量 | 注冊會計(jì)師(shī) | 1,606人(rén) | |
從(cóng)業人(rén)員(yuán) | 5,603人(rén) | ||
從(cóng)事(shì)過證券服務業務的注冊會計(jì)師(shī) | 1,216人(rén) | ||
拟簽字注冊會計(jì)師(shī)1 | 姓名 | 金晨希 | |
從(cóng)業經曆 | 2002年(nián)7月起至今在天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）從(cóng)事(shì)審計(jì)相(xiàng)關工(gōng)作(zuò) | ||
拟簽字注冊會計(jì)師(shī)2 | 姓名 | 章(zhāng)偉傑 | |
從(cóng)業經曆 | 2005年(nián)至今在天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）從(cóng)事(shì)審計(jì)相(xiàng)關工(gōng)作(zuò)。 |
（三）業務信息
最近一年(nián)業務信息 | 業務總收入 | 22億元 |
審計(jì)業務收入 | 20億元 | |
證券業務收入 | 10億元 | |
審計(jì)公司家數 | 約15,000家 | |
上市公司年(nián)報審計(jì)家數（含A、B股） | 403家 | |
上市公司所在行業 | 電工(gōng)儀器儀表行業 | |
是否具有相(xiàng)關行業審計(jì)業務經驗 | 是 |
（四）執業信息
天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）及其從(cóng)業人(rén)員(yuán)不存在違反《中國(guó)注冊會計(jì)師(shī)職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目組成員(yuán)具備相(xiàng)應的專業勝任能力，主要成員(yuán)信息如(rú)下：
項目組成員(yuán) | 姓名 | 執業資質 | 從(cóng)業經曆 | 證券服務業務從(cóng)業年(nián)限 |
項目合夥人(rén) | 金晨希 | 注冊會計(jì)師(shī) | 詳見(jiàn)（二） | 18年(nián) |
項目質量控制複核人(rén) | 陳振偉 | 注冊會計(jì)師(shī) | 1997年(nián)參加工(gōng)作(zuò)，2013年(nián)至今，天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥），審計(jì)相(xiàng)關工(gōng)作(zuò)。 | 8年(nián) |
拟簽字注冊會計(jì)師(shī) | 金晨希 | 注冊會計(jì)師(shī) | 詳見(jiàn)（二） | 18年(nián) |
章(zhāng)偉傑 | 注冊會計(jì)師(shī) | 詳見(jiàn)（二） | 15年(nián) |
（五）誠信記錄
（1）天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）
類型 | 2017年(nián)度 | 2018年(nián)度 | 2019年(nián)度 |
刑事(shì)處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
自(zì)律監管措施 | 1次 | 無 | 無 |
（2）拟簽字注冊會計(jì)師(shī)
類型 | 2017年(nián)度 | 2018年(nián)度 | 2019年(nián)度 |
刑事(shì)處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監管措施 | 無 | 無 | 無 |
自(zì)律監管措施 | 無 | 無 | 無 |
三、續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所審議(yì)情況
1、第四屆董事(shì)會審計(jì)委員(yuán)會結合公司實際情況，對天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所進行了充分(fēn)了解，并查閱了天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所有關資格證照(zhào)、相(xiàng)關信息，認可(kě)天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，認爲天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所具備審計(jì)的專業能力和資質，能夠滿足公司年(nián)度審計(jì)要求，同意向公司董事(shì)會提議(yì)續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所爲公司2020年(nián)年(nián)度審計(jì)機(jī)構。
2、2020年(nián)4月24日(rì)，公司召開了第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的議(yì)案》，同意續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所爲公司2020年(nián)度審計(jì)機(jī)構。續聘期限爲一年(nián)。天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所具備證券相(xiàng)關業務執業資格，具備爲上市公司服務的能力，能夠滿足公司未來(lái)業務發展和财務審計(jì)工(gōng)作(zuò)的要求。
3、2020年(nián)4月24日(rì)，公司召開了第四屆監事(shì)會第三次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的議(yì)案》，監事(shì)會認爲：天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所在擔任公司審計(jì)機(jī)構期間,遵循《中國(guó)注冊會計(jì)師(shī)獨立審計(jì)準則》, 能夠遵照(zhào)勤勉、獨立、客觀、公正的執業準則,爲公司出具專業報告。同意續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所作(zuò)爲承辦公司審計(jì)業務的會計(jì)師(shī)事(shì)務所，續聘期限爲一年(nián)。
4、公司獨立董事(shì)對此事(shì)項發表了事(shì)前認可(kě)意見(jiàn)。獨立董事(shì)認爲：天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所具備從(cóng)事(shì)上市公司審計(jì)業務的相(xiàng)關從(cóng)業資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，出具的審計(jì)報告能公允、客觀地評價公司的财務狀況和經營成果。同意将《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的議(yì)案》提交公司董事(shì)會審議(yì)。
5、公司獨立董事(shì)對此事(shì)項發表了同意的獨立意見(jiàn)。獨立董事(shì)認爲：天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所具備從(cóng)事(shì)上市公司審計(jì)業務的相(xiàng)關從(cóng)業資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，出具的審計(jì)報告能公允、客觀地評價公司的财務狀況和經營成果。本次續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所事(shì)項審議(yì)程序符合《公司法》和《公司章(zhāng)程》的有關規定，沒有損害股東的權益。因此，同意續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所作(zuò)爲公司2020年(nián)度财務審計(jì)機(jī)構，并同意将《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的議(yì)案》提交公司股東大(dà)會審議(yì)。
6、本次續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的事(shì)項尚需提請(qǐng)公司股東大(dà)會審議(yì)。
四、備查文件(jiàn)
1、第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)決議(yì)；
2、第四屆監事(shì)會第三次會議(yì)決議(yì)；
3、獨立董事(shì)關于公司續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的事(shì)前認可(kě)意見(jiàn)；
4、獨立董事(shì)關于公司第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)相(xiàng)關事(shì)項的獨立意見(jiàn)；
5、天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所營業執業證照(zhào)，主要負責人(rén)和監管業務聯系人(rén)信息和聯系方式，拟負責具體(tǐ)審計(jì)業務的簽字注冊會計(jì)師(shī)身(shēn)份證件(jiàn)、執業證照(zhào)和聯系方式。
特此公告
杭州華炬科技有限公司董事(shì)會
2020年(nián)4月25日(rì)
