本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事(shì)會第三次會議(yì)于2020年(nián)4月24日(rì)在杭州召開。會議(yì)由柳美珍女(nǚ)士主持，應出席監事(shì)3人(rén)，實際出席監事(shì)3人(rén)，符合國(guó)家有關法律、法規及公司章(zhāng)程的規定。
經全體(tǐ)監事(shì)一緻同意，形成決議(yì)如(rú)下：
1、審議(yì)《公司2019年(nián)度報告全文及摘要》
經審核，監事(shì)會認爲董事(shì)會編制和審議(yì)杭州華炬科技有限公司2019年(nián)度報告的程序符合法律、行政法規及中國(guó)證監會的規定，報告内容真實、準确、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。《2019年(nián)年(nián)度報告》及 《2019年(nián)年(nián)度報告摘要》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
2、審議(yì)《公司2019年(nián)度監事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》
《公司2019年(nián)度監事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
3、審議(yì)《公司2019年(nián)度财務決算報告》
《公司2019年(nián)度财務決算報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
4、審議(yì)《公司2019年(nián)度内部控制自(zì)我評價報告》
監事(shì)會經認真審核，認爲：公司現已建立了較完善的内部控制體(tǐ)系，符合國(guó)家相(xiàng)關的法律法規的要求以及公司生(shēng)産經營管理的實際需要，并能得(de)到有效執行。内部控制制度在經營管理的各個過程和關鍵環節中起到了較好的防範和控制作(zuò)用，能夠爲編制真實、公允的财務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務的健康運行和公司經營風(fēng)險的控制提供保證，維護了公司及股東的利益。公司《2019年(nián)度内部控制自(zì)我評價報告》真實客觀的反映了公司内部控制制度的建設及運行情況。
關于《公司2019年(nián)度内部控制自(zì)我評價報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議(yì)《公司2019年(nián)度募集資金存放(fàng)與使用情況的專項報告》
監事(shì)會認爲：公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一緻，沒有變更投向和用途，按照(zhào)預定計(jì)劃實施。公司不存在改變募集資金使用計(jì)劃和損害股東利益的情形，不影(yǐng)響募集資金投資項目的正常進展，符合中國(guó)證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相(xiàng)關規定。
關于《公司2019年(nián)度募集資金存放(fàng)與使用情況的專項報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議(yì)《公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案的議(yì)案》
公司拟以實施權益分(fēn)派股權登記日(rì)登記的總股本爲基數分(fēn)配利潤、轉增股本。 本次利潤分(fēn)配、公積金轉增股本方案具體(tǐ)如(rú)下：
（1）公司拟向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅(hóng)利2元（含稅）。
截至本公告日(rì)，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)拟派發現金紅(hóng)利77,598,019.4元（含稅）。剩餘未分(fēn)配利潤955,161,320.73元，繼續留存公司用于支持公司經營需要。
（2）公司拟向全體(tǐ)股東每10股以資本公積轉增3股。
截至本公告日(rì)，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)拟轉增116,397,029股，轉增後，公司總股本增加至504,387,126股。
如(rú)在本議(yì)案通過之日(rì)起至實施權益分(fēn)派股權登記日(rì)期間，公司總股本發生(shēng)變動的，公司拟維持每股分(fēn)配和轉增比例不變，相(xiàng)應調整分(fēn)配和轉增總數，并将另行公告具體(tǐ)調整情況。
監事(shì)會認爲公司當前經營情況穩定、未來(lái)發展前景廣闊、資本公積金較爲充足，結合公司股本規模相(xiàng)對較小的因素，該議(yì)案充分(fēn)考慮了中小投資者的利益和合理訴求，更好地回報股東，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形。
《公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
7、審議(yì)《關于向銀行申請(qǐng)人(rén)民(mín)币授信的方案的議(yì)案》
2020年(nián)度向銀行申請(qǐng)共計(jì)6.70億元人(rén)民(mín)币授信，用于開具保函、票據等日(rì)常經營性業務。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
8、審議(yì)《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的議(yì)案》
監事(shì)會認爲：天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計(jì)機(jī)構期間,遵循《中國(guó)注冊會計(jì)師(shī)獨立審計(jì)準則》, 能夠遵照(zhào)勤勉、獨立、客觀、公正的執業準則,爲公司出具專業報告。同意續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）作(zuò)爲承辦公司審計(jì)業務的會計(jì)師(shī)事(shì)務所，續聘期限爲一年(nián)。
《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
9、審議(yì)《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資金進行現金管理的議(yì)案》
爲提高資金使用效率，增加資金運營收益，在确保不影(yǐng)響募集資金投資項目進度和公司正常生(shēng)産經營的情況下，公司計(jì)劃使用部分(fēn)暫時閑置募集資金适時購(gòu)買保本型銀行理财産品。公司用于購(gòu)買理财産品的閑置募集資金總額不超過人(rén)民(mín)币30,000萬元。在上述額度内，資金可(kě)以滾動使用。有效期自(zì)董事(shì)會審議(yì)通過之日(rì)起12個月内。本次使用閑置募集資金進行現金管理不存在變相(xiàng)改變募集資金用途的行爲，且不影(yǐng)響募集資金項目的正常實施。
《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票通過，0票反對，0票棄權。
10、審議(yì)《關于會計(jì)政策變更的議(yì)案》
監事(shì)會認爲：本次會計(jì)政策變更是公司根據财政部相(xiàng)關規定，對會計(jì)政策進行的相(xiàng)應變更，其決策程序符合有關法律法規和《公司章(zhāng)程》等規定，執行變更後會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的财務狀況和經營成果，對公司财務狀況、經營成果和财務報表無重大(dà)影(yǐng)響，不存在損害公司及全體(tǐ)股東利益的情形。因此，監事(shì)會同意公司本次會計(jì)政策變更。
《關于會計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
11、審議(yì)《公司2020年(nián)第一季度報告》
經審核，監事(shì)會認爲董事(shì)會編制和審議(yì)杭州華炬科技有限公司2020年(nián)第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國(guó)證監會的規定，報告内容真實、準确、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。
《2020年(nián)第一季度報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
杭州華炬科技有限公司監事(shì)會
2020年(nián)4月25日(rì)
