本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)4月24日(rì)以現場表決的方式召開了第四屆董事(shì)會第五次會議(yì)。會議(yì)應到董事(shì)9人(rén)，參加現場表決的董事(shì)9人(rén)。本次會議(yì)由董事(shì)長丁敏華先生(shēng)召集和主持，符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的有關規定。公司監事(shì)會成員(yuán)及高級管理人(rén)員(yuán)列席了會議(yì)。經與會董事(shì)認真審議(yì)并表決，通過了以下決議(yì)：
1、審議(yì)《公司2019年(nián)度報告全文及摘要》
《2019年(nián)年(nián)度報告》及《2019年(nián)年(nián)度報告摘要》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
2、審議(yì)《公司2019年(nián)度董事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》
會議(yì)審議(yì)通過了《公司2019年(nián)度董事(shì)會工(gōng)作(zuò)報告》，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)公司《2019年(nián)度報告》第四節“經營情況討(tǎo)論與分(fēn)析”中的相(xiàng)關内容。
公司獨立董事(shì)甘爲民(mín)、王友钊、劉偉向董事(shì)會提交了獨立董事(shì)述職報告，并将在公司2019年(nián)度股東大(dà)會上述職。公司《獨立董事(shì)述職報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
3、審議(yì)《公司2019年(nián)度總經理工(gōng)作(zuò)報告》
公司董事(shì)會聽取了總經理所作(zuò)的《公司2019年(nián)度總經理工(gōng)作(zuò)報告》，認爲報告内容真實反映了公司戰略規劃執行情況及日(rì)常經營管理活動。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議(yì)《公司2019年(nián)度财務決算報告》
《公司2019年(nián)度财務決算報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
5、審議(yì)《公司2019年(nián)度内部控制自(zì)我評價報告》
關于《公司2019年(nián)度内部控制自(zì)我評價報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議(yì)《公司2019年(nián)度募集資金存放(fàng)與使用情況的專項報告》
關于《公司2019年(nián)度募集資金存放(fàng)與使用情況的專項報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議(yì)《關于公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案的議(yì)案》
公司拟以實施權益分(fēn)派股權登記日(rì)登記的總股本爲基數分(fēn)配利潤、轉增股本。 本次利潤分(fēn)配、公積金轉增股本方案具體(tǐ)如(rú)下：
（1）公司拟向全體(tǐ)股東每10股派發現金紅(hóng)利2元（含稅）。
截至本公告日(rì)，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)拟派發現金紅(hóng)利77,598,019.4元（含稅）。剩餘未分(fēn)配利潤955,161,320.73元，繼續留存公司用于支持公司經營需要。
（2）公司拟向全體(tǐ)股東每10股以資本公積轉增3股。
截至本公告日(rì)，公司總股本387,990,097股，以此計(jì)算合計(jì)拟轉增116,397,029股，轉增後，公司總股本增加至504,387,126股。
如(rú)在本議(yì)案通過之日(rì)起至實施權益分(fēn)派股權登記日(rì)期間，公司總股本發生(shēng)變動的，公司拟維持每股分(fēn)配和轉增比例不變，相(xiàng)應調整分(fēn)配和轉增總數，并将另行公告具體(tǐ)調整情況。
《公司2019年(nián)度利潤分(fēn)配預案》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
8、審議(yì)《關于向銀行申請(qǐng)人(rén)民(mín)币授信的方案的議(yì)案》
2020年(nián)度向銀行申請(qǐng)共計(jì)6.70億元人(rén)民(mín)币授信，用于開具保函、票據等日(rì)常經營性業務。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
9、審議(yì)《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的議(yì)案》
公司拟續聘天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）作(zuò)爲承辦公司審計(jì)業務的會計(jì)師(shī)事(shì)務所，續聘期限爲一年(nián)。天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）具備證券相(xiàng)關業務執業資格，具備爲上市公司服務的能力，能夠滿足公司未來(lái)業務發展和财務審計(jì)工(gōng)作(zuò)的要求。
公司獨立董事(shì)發表了事(shì)前認可(kě)和同意的獨立意見(jiàn)。
《關于續聘會計(jì)師(shī)事(shì)務所的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2019年(nián)度股東大(dà)會審議(yì)。
10、審議(yì)《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資金進行現金管理的議(yì)案》
爲提高資金使用效率，增加資金運營收益，在确保不影(yǐng)響募集資金投資項目進度和公司正常生(shēng)産經營的情況下，公司計(jì)劃使用部分(fēn)暫時閑置募集資金适時購(gòu)買保本型銀行理财産品。公司用于購(gòu)買理财産品的閑置募集資金總額不超過人(rén)民(mín)币30,000萬元。在上述額度内，資金可(kě)以滾動使用。有效期自(zì)董事(shì)會審議(yì)通過之日(rì)起12個月内。
本次使用閑置募集資金進行現金管理不存在變相(xiàng)改變募集資金用途的行爲，且不影(yǐng)響募集資金項目的正常實施。公司獨立董事(shì)對本事(shì)項發表了同意的獨立意見(jiàn)，保薦機(jī)構海通證券股份有限公司對本事(shì)項出具了明确的核查意見(jiàn)。
《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。
11、審議(yì)《關于發起設立産業并購(gòu)基金的議(yì)案》
爲更好的利用資本市場，在更大(dà)的範圍内尋求對公司有戰略意義的投資和并購(gòu)标的，借助專業的戰略合作(zuò)夥伴的經驗和資源，加強公司的投資能力，加快(kuài)公司産業升級和發展的步伐，公司與浙江浙大(dà)聯合創新投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“浙大(dà)聯創投資”）簽訂了《嘉興炬華聯昕創業投資合夥企業（有限合夥）合夥協議(yì)》，拟共同發起設立嘉興炬華聯昕創業投資合夥企業（有限合夥）（以企業登記機(jī)關最終核定的名稱爲準）。基金規模30,000萬元，其中普通合夥人(rén)浙大(dà)聯創投資認繳出資總額的10%，即人(rén)民(mín)币3,000萬元；公司爲有限合夥人(rén)，認繳出資總額的90%，即人(rén)民(mín)币27,000萬元。
公司獨立董事(shì)對該事(shì)項發表了明确的同意意見(jiàn)。
《關于發起設立産業并購(gòu)基金的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
12、審議(yì)《關于會計(jì)政策變更的議(yì)案》
本次相(xiàng)關會計(jì)政策的變更是根據财政部2017年(nián)7月5日(rì)發布的《企業會計(jì)準則第14号——收入》（财會〔2017〕22号）、2019年(nián)5月9日(rì)發布的《企業會計(jì)準則第7号——非貨币性資産交換》（财會[2019]8号）、2019年(nián)5月16日(rì)發布的《企業會計(jì)準則第12号——債務重組》（财會[2019]9号）的相(xiàng)關規定進行的合理變更，符合相(xiàng)關規定，執行變更後會計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的财務狀況和經營成果，爲投資者提供更可(kě)靠、更準确的會計(jì)信息，相(xiàng)關決策程序符合相(xiàng)關法律、法規、規範性文件(jiàn)及《公司章(zhāng)程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
公司獨立董事(shì)對該事(shì)項發表了明确的同意意見(jiàn)。
《關于會計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
13、審議(yì)《關于公司商譽減值測試内部控制制度》
爲強化商譽減值的會計(jì)監管，進一步規範公司商譽減值的會計(jì)處理及信息披露，根據《企業會計(jì)準則》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15号——财務報告的一般規定（2014年(nián)修訂）》(證監會公告[2014]54号)、《會計(jì)監管風(fēng)險提示第8号——商譽減值》等有關規定，結合公司實際情況，制定了《商譽減值測試内部控制制度》。
《公司商譽減值測試内部控制制度》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
14、審議(yì)《關于提議(yì)召開2019年(nián)度股東大(dà)會的議(yì)案》
公司定于2020年(nián)5月15日(rì)（星期五）召開2019年(nián)度股東大(dà)會，審議(yì)董事(shì)會、監事(shì)會提請(qǐng)審議(yì)的相(xiàng)關議(yì)案，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
15、審議(yì)《公司2020年(nián)第一季度報告》
關于《公司2020年(nián)第一季度報告》詳見(jiàn)2020年(nián)4月25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
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2020年(nián)4月25日(rì)
