本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

特别提示：

　　1、本次股東大(dà)會無新增、變更、否決提案的情況

　　2、本次股東大(dà)會采用現場投票、網絡投票相(xiàng)結合的方式召開

　　3、本次股東大(dà)會議(yì)案2、議(yì)案3爲特别決議(yì)事(shì)項，已由出席股東大(dà)會的股東（包括股東代理人(rén)）所持表決權的2/3以上通過

一、會議(yì)的召開和出席情況

　　1、杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）2020年(nián)第二次股東大(dà)會于2020年(nián)3月6日(rì)下午14:00在公司會議(yì)室召開。采取現場投票、網絡投票相(xiàng)結合的方式，通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統提供網絡投票平台。本次會議(yì)由董事(shì)會召集，公司董事(shì)長丁敏華主持，會議(yì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》和《股東大(dà)會議(yì)事(shì)規則》等相(xiàng)關法律、法規的規定。

　　2、參加本次會議(yì)的股東（含股東代理人(rén)）代表共14人(rén)，代表的股份總數165,818,687股，占公司總股本的42.7379%。其中出席現場會議(yì)的股東及股東代理人(rén)共7名，代表股份165,633,348股，占公司總股本的42.6901%；根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參與本次會議(yì)網絡投票的股東共7名，代表股份185,339股，占公司總股本的0.0478%；中小投資者（指除以下股東以外的股東①上市公司的董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)；②單獨或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）共8名，代表股份588,467股，占公司總股本的0.1517%。公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)、公司律師(shī)等相(xiàng)關人(rén)士出席了本次會議(yì)。

二、議(yì)案審議(yì)表決情況

1、審議(yì)《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》

　　公司本次非公開發行募投項目之“能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目”（以下簡稱“該項目”）原計(jì)劃實施主體(tǐ)爲公司，實施地點爲杭州市餘杭區倉前街道永樂村。根據公司生(shēng)産經營及未來(lái)發展規劃，更有效整合子公司資源，發揮綜合效能，公司拟新增全資子公司天台炬源物聯網技術(shù)有限公司作(zuò)爲該項目實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作(zuò)爲該項目的實施地點。公司本次新增部分(fēn)募投項目實施主體(tǐ)及實施地點是公司根據實際情況而進行的調整，符合公司實際經營需要，不存在變相(xiàng)改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司募集資金管理制度，符合公司長遠(yuǎn)發展的需要。

　　表決結果：同意165,689,687股，占有效表決股份總數的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數的0.0778%；棄權0股，占有效表決股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意459,467股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的78.0786%；反對129,000股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的21.9214%；棄權0股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

2、審議(yì)《關于變更公司注冊資本的議(yì)案》

　　截至2020年(nián)1月6日(rì)，公司本次回購(gòu)股份期限已屆滿，回購(gòu)方案實施已完成。公司累計(jì)通過股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競價交易方式回購(gòu)公司股份21,629,053股，根據公司回購(gòu)股份方案規定，公司确定将本次回購(gòu)的21,629,053股予以注銷。經中國(guó)證券登記結算有限責任公司深圳分(fēn)公司審核确認，公司本次回購(gòu)股份注銷事(shì)宜已于2020年(nián)1月14日(rì)辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資本由409,619,150元變更爲387,990,097元。

　　表決結果：同意165,689,817股，占有效表決股份總數的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數的0.0778%；棄權0股，占有效表決股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意459,467股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的78.0786%；反對129,000股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的21.9214%；棄權0股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

3、審議(yì)《關于修改<公司章(zhāng)程>及授權董事(shì)會辦理工(gōng)商變更登記手續的議(yì)案》

　　公司本次回購(gòu)股份注銷事(shì)宜已于2020年(nián)1月14日(rì)辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資本由409,619,150元變更爲387,990,097元。2020年(nián)1月6日(rì)，公司召開了第四屆董事(shì)會第一次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于聘任公司總經理暨變更公司法定代表人(rén)的議(yì)案》。根據《公司法》等相(xiàng)關規定，對《公司章(zhāng)程》部分(fēn)條款進行修訂，具體(tǐ)修訂内容如(rú)下：

　　根據本次相(xiàng)關變更，公司決定授權董事(shì)會辦理工(gōng)商變更登記等相(xiàng)關事(shì)宜。

　　表決結果：同意165,689,817股，占有效表決股份總數的99.9222%；反對129,000股，占有效表決股份總數的0.0778%；棄權0股，占有效表決股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意459,467股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的78.0786%；反對129,000股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的21.9214%；棄權0股，占出席會議(yì)的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0000%。

三、律師(shī)出具的法律意見(jiàn)

　　上海市錦天城(chéng)律師(shī)事(shì)務所律師(shī)張靈芝律師(shī)、沈璐律師(shī)現場見(jiàn)證本次股東大(dà)會并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認爲：公司2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會的召集和召開程序、召集人(rén)資格、出席會議(yì)人(rén)員(yuán)資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、法規、規章(zhāng)和其他(tā)規範性文件(jiàn)及《公司章(zhāng)程》的有關規定，本次股東大(dà)會的表決結果合法有效。

四、備查文件(jiàn)

　　1、杭州華炬科技有限公司2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會決議(yì)

　　2、上海市錦天城(chéng)律師(shī)事(shì)務所出具的《上海錦天城(chéng)律師(shī)事(shì)務所關于杭州華炬科技有限公司2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會的法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告

杭州華炬科技有限公司董事(shì)會

2020年(nián)3月7日(rì)