本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　根據杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章(zhāng)程》的規定和公司的工(gōng)作(zuò)安排，公司決定于2020年(nián)3月6日(rì)（星期五）召開2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會，本次股東大(dà)會會議(yì)的召開符合有關法律、行政法規、部門(mén)規章(zhāng)和《公司章(zhāng)程》等規定，會議(yì)有關事(shì)項如(rú)下：

一、召開會議(yì)的基本情況

　　1、股東大(dà)會屆次：2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會

　　2、會議(yì)召集人(rén)：公司董事(shì)會

　　3、會議(yì)召開的合法、合規性：本次股東大(dà)會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門(mén)規章(zhāng)、規範性文件(jiàn)和公司章(zhāng)程做出的說(shuō)明。

　　4、會議(yì)召開的日(rì)期、時間：

　　（1）現場會議(yì)召開時間：2020年(nián)3月6日(rì)（星期五）下午14:00

　　（2）網絡投票時間：2020年(nián)3月6日(rì)

　　其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體(tǐ)時間爲2020年(nián)3月6日(rì)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體(tǐ)時間爲2020年(nián)3月6日(rì)上午9:15至2020年(nián)3月6日(rì)下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議(yì)召開方式：現場投票、網絡投票相(xiàng)結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人(rén)出現現場會議(yì)或者通過授權他(tā)人(rén)出席現場會議(yì)；

　　（2）網絡投票：本次臨時股東大(dà)會将通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可(kě)以在上述網絡投票時間内通過上述系統行使表決權。

　　公司股東隻能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如(rú)果同一表決權出現重複投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果爲準。

　　6、出席會議(yì)對象

　　（1）截至股權登記日(rì)2020年(nián)3月3日(rì)下午15:00交易結束後，在中國(guó)證券登記結算有限責任公司深圳分(fēn)公司登記在冊的本公司全體(tǐ)股東均有權出席本次股東大(dà)會及參加會議(yì)表決。股東可(kě)以書(shū)面形式委托代理出席會議(yì)和參加表決，該代理人(rén)可(kě)以不必是公司股東；

　　（2）公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師(shī)和其他(tā)相(xiàng)關人(rén)員(yuán)。

　　7、現場會議(yì)地點：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号公司會議(yì)室

二、會議(yì)審議(yì)事(shì)項

　　1、審議(yì)《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》

　　2、審議(yì)《關于變更公司注冊資本的議(yì)案》

　　3、審議(yì)《關于修改<公司章(zhāng)程>及授權董事(shì)會辦理工(gōng)商變更登記手續的議(yì)案》

　　上述議(yì)案已經公司第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)、第四屆監事(shì)會第二次會議(yì)審議(yì)通過，相(xiàng)關議(yì)案内容詳見(jiàn)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相(xiàng)關公告。

三、提案編碼

四、會議(yì)登記方法

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

　　（1）法人(rén)股股東應由法定代表人(rén)或法定代表人(rén)委托的代理人(rén)出席會議(yì)。法定代表人(rén)出席會議(yì)的，應持股東賬戶卡、加蓋公章(zhāng)的營業執照(zhào)複印件(jiàn)、法定代表人(rén)證明書(shū)及身(shēn)份證辦理登記手續；法定代表人(rén)委托代理人(rén)出席會議(yì)的，代理人(rén)應持代理人(rén)本人(rén)身(shēn)份證、加蓋公章(zhāng)的營業執照(zhào)複印件(jiàn)，法定代表人(rén)出具的委托授權書(shū)、法定代表人(rén)身(shēn)份證明、法人(rén)股東股票賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）自(zì)然人(rén)股東持本人(rén)身(shēn)份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；自(zì)然人(rén)股東委托代理人(rén)的，應持代理人(rén)身(shēn)份證、授權委托書(shū)、委托人(rén)股東賬戶卡、委托人(rén)身(shēn)份證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可(kě)采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間爲準。

　　2、登記時間：2020年(nián)3月4日(rì)（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00

　　3、登記地點：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号公司董事(shì)會辦公室

五、參加網絡投票的具體(tǐ)操作(zuò)流程

　　在本次股東大(dà)會上，股東可(kě)以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體(tǐ)操作(zuò)流程見(jiàn)附件(jiàn)一。

六、其他(tā)事(shì)項

　　1、聯系方式

　　聯系人(rén)：王盼盼

　　聯系電話(huà)：0571-89935881，傳真：0571-89935899

　　2、本次股東大(dà)會會期半天，與會人(rén)員(yuán)的食宿及交通費用自(zì)理。

七、備查文件(jiàn)

　　1、第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)決議(yì)

　　2、第四屆監事(shì)會第二次會議(yì)決議(yì)

　　3、第四屆董事(shì)會第四次會議(yì)決議(yì)

　　4、深交所要求的其他(tā)文件(jiàn)

特此公告

杭州華炬科技有限公司董事(shì)會

                                           2020年(nián)2月19日(rì)

附件(jiàn)一

參加網絡投票的具體(tǐ)操作(zuò)流程

一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：365360；投票簡稱：炬華投票

　　2、填報意見(jiàn)表決

　　對于本次股東大(dà)會議(yì)案（均爲非累積投票議(yì)案）填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議(yì)案進行投票視爲對本次會議(yì)所有非累積投票提案表達相(xiàng)同意見(jiàn)。

　　股東對總議(yì)案與具體(tǐ)提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如(rú)股東先對具體(tǐ)提案投票表決，再對總議(yì)案投票表決，則以已投票表決的具體(tǐ)提案的表決意見(jiàn)爲準，其他(tā)未表決的提案以總議(yì)案的表決意見(jiàn)爲準；如(rú)先對總議(yì)案投票表決，再對具體(tǐ)提案投票表決，則以總議(yì)案的表決意見(jiàn)爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2020年(nián)3月6日(rì)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、股東可(kě)以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2020年(nián)3月6日(rì)（現場股東大(dà)會召開當日(rì)）上午9:15，結束時間爲2020年(nián)3月6日(rì)下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照(zhào)《深圳證券交易所投資者網絡服務身(shēn)份認證業務實施指引（2016年(nián)修訂）》的規定辦理身(shēn)份認證，取得(de)“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務密碼”。具體(tǐ)的身(shēn)份認證流程可(kě)登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書(shū)，可(kě)登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間内通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件(jiàn)二

授權委托書(shū)

　　茲全權委托     先生(shēng)（女(nǚ)士）代表本公司（本人(rén)）出席杭州華炬科技有限公司2020年(nián)3月6日(rì)召開的公司2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會，并按下表指示代爲行使表決權。本公司（本人(rén)）對本次會議(yì)表決事(shì)項未作(zuò)具體(tǐ)指示的，受托人(rén)可(kě)代爲行使表決權，其行使表決權後的後果均由本公司（本人(rén)）承擔。

　　委托人(rén)簽字（蓋章(zhāng)）：

　　委托人(rén)身(shēn)份證号碼（營業執照(zhào)号碼）：

　　委托人(rén)股東賬戶：

　　委托人(rén)持股數量：

　　委托日(rì)期：

　　受托人(rén)簽字：

　　受托人(rén)身(shēn)份證号碼：

注：1、應在 “同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。

       2、本授權書(shū)委托書(shū)有效期自(zì)授權委托書(shū)簽署日(rì)至本次股東大(dà)會結束。