本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)2月18日(rì)以現場表決和通訊表決結合的方式召開了第四屆董事(shì)會第四次會議(yì)。會議(yì)應參加董事(shì)9人(rén)，實際參加董事(shì)9人(rén)，其中現場表決董事(shì)4人(rén)，通訊表決董事(shì)5人(rén)。本次會議(yì)由董事(shì)長丁敏華先生(shēng)召集，符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的有關規定。經參會董事(shì)認真審議(yì)并表決，通過了以下決議(yì)：

　　1、審議(yì)《關于提議(yì)召開2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會的議(yì)案》

　　公司定于2020年(nián)3月6日(rì)（星期五）召開2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會，審議(yì)公司于2020年(nián)1月20日(rì)召開的第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)提請(qǐng)審議(yì)的《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》、《關于變更公司注冊資本的議(yì)案》、《關于修改<公司章(zhāng)程>及授權董事(shì)會辦理工(gōng)商變更登記手續的議(yì)案》，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)2020年(nián)1月21日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

杭州華炬科技有限公司董事(shì)會

2020年(nián)2月19日(rì)