本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)2月3日(rì)以通訊表決的方式召開了第四屆董事(shì)會第三次會議(yì)，審議(yì)通過《關于取消2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會的議(yì)案》

一、取消股東大(dà)會的相(xiàng)關情況

　　（一）取消股東大(dà)會的屆次：2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會

　　（二）取消股東大(dà)會的召開日(rì)期、時間：

　　1.現場會議(yì)召開時間：2020年(nián)2月7日(rì)（星期五）下午14:00

　　2.網絡投票時間：2020年(nián)2月7日(rì)

　　其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體(tǐ)時間爲 2020年(nián)2月7 日(rì)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投 票的具體(tǐ)時間爲2020年(nián)2月7日(rì)上午9:15至2020年(nián)2月7日(rì)下午15:00期間的任意時間。

　　3．取消股東大(dà)會的股權登記日(rì)：2020年(nián)2月4日(rì)

二、取消股東大(dà)會的原因

　　公司原計(jì)劃于2020年(nián)2月7日(rì)召開的2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會，審議(yì)《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》、《關于變更公司注冊資本的議(yì)案》和《關于修改<公司章(zhāng)程>及授權董事(shì)會辦理工(gōng)商變更登記手續的議(yì)案》，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)公司于2020年(nián)1月21日(rì)在中國(guó)證監會指定的信息披露網站(zhàn)巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2020 年(nián)第二次臨時股東大(dà)會的通知》（公告編号：2020-015）。

　　因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影(yǐng)響，公司堅決貫徹落實黨中央、國(guó)務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工(gōng)作(zuò)。同時，根據中國(guó)證監會《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工(gōng)作(zuò)的通知》精神，爲更好配合加強新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工(gōng)作(zuò)，有效減少人(rén)員(yuán)聚集，阻斷疫情傳播，切實保障全體(tǐ)股東的生(shēng)命安全和身(shēn)體(tǐ)健康，公司董事(shì)會決定取消原定于2020年(nián)2月7日(rì)召開的2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會。

三、所涉議(yì)案的後續處理

　　本次股東大(dà)會的取消符合《公司法》和《公司章(zhāng)程》等相(xiàng)關規定。公司董事(shì)會将根據本次疫情防控的進展情況，另行決定股東大(dà)會的召開時間，履行相(xiàng)應的信息披露義務。

　　公司董事(shì)會對由此給廣大(dà)投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大(dà)投資者諒解。

特此公告

杭州華炬科技有限公司董事(shì)會

2020年(nián)2月5日(rì)