本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)2月3日(rì)以通訊表決的方式召開了第四屆董事(shì)會第三次會議(yì)。會議(yì)應參加董事(shì)9人(rén)，實際參加董事(shì)9人(rén)。本次會議(yì)由董事(shì)長丁敏華先生(shēng)召集，符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的有關規定。經參會董事(shì)認真審議(yì)并表決，通過了以下決議(yì)：

1、 審議(yì)《關于取消2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會的議(yì)案》

　　因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影(yǐng)響，公司堅決貫徹落實黨中央、國(guó)務院決策部署，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工(gōng)作(zuò)。同時，根據中國(guó)證監會《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工(gōng)作(zuò)的通知》精神，爲更好配合加強新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工(gōng)作(zuò)，有效減少人(rén)員(yuán)聚集，阻斷疫情傳播，切實保障全體(tǐ)股東的生(shēng)命安全和身(shēn)體(tǐ)健康，公司董事(shì)會決定取消原定于2020年(nián)2月7日(rì)召開的2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會，并根據疫情防控的進展情況，另行決定股東大(dà)會的召開時間，履行信息披露義務。

　　議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告

杭州華炬科技有限公司董事(shì)會

2020年(nián)2月5日(rì)