本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)1月6日(rì)以現場表決的方式召開了第四屆董事(shì)會第一次會議(yì)。會議(yì)應到董事(shì)9人(rén)，參加現場表決的董事(shì)9人(rén)。本次會議(yì)由董事(shì)長丁敏華先生(shēng)召集和主持，符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的有關規定。公司監事(shì)會成員(yuán)及高級管理人(rén)員(yuán)列席了會議(yì)。經與會董事(shì)認真審議(yì)并表決，通過了以下決議(yì)：
1、審議(yì)《關于選舉公司第四屆董事(shì)會董事(shì)長的議(yì)案》
公司董事(shì)會選舉丁敏華擔任公司第四屆董事(shì)會董事(shì)長，任期與本屆董事(shì)會一緻。丁敏華簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議(yì)《關于選舉公司第四屆董事(shì)會副董事(shì)長的議(yì)案》
公司董事(shì)會選舉郭援越擔任公司第四屆董事(shì)會副董事(shì)長，任期與本屆董事(shì)會一緻。郭援越簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議(yì)《關于選舉公司董事(shì)會專門(mén)委員(yuán)會成員(yuán)的議(yì)案》
爲進一步完善公司法人(rén)治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《公司章(zhāng)程》、及其他(tā)有關法律法規的規定，公司董事(shì)會設立戰略委員(yuán)會、審計(jì)委員(yuán)會、提名委員(yuán)會、薪酬與考核委員(yuán)會四個專門(mén)委員(yuán)會，第三屆董事(shì)會專門(mén)委員(yuán)會任期屆滿，選舉第四屆董事(shì)會各專門(mén)委員(yuán)會成員(yuán)候選人(rén)，下述人(rén)員(yuán)簡曆見(jiàn)附件(jiàn)，具體(tǐ)如(rú)下：
3.1選舉第四屆董事(shì)會戰略委員(yuán)會委員(yuán)
戰略委員(yuán)會由丁敏華、郭援越、楊光(guāng)、王濺、甘爲民(mín)五名董事(shì)組成，主任委員(yuán)由丁敏華擔任，任期與本屆董事(shì)會一緻。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3.2選舉第四屆董事(shì)會審計(jì)委員(yuán)會委員(yuán)
審計(jì)委員(yuán)會由劉偉、王友钊、郭援越三名董事(shì)組成，主任委員(yuán)由劉偉擔任，任期與本屆董事(shì)會一緻。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3.3選舉第四屆董事(shì)會提名委員(yuán)會委員(yuán)
提名委員(yuán)會由甘爲民(mín)、王友钊、郭援越三名董事(shì)組成，主任委員(yuán)由甘爲民(mín)擔任，任期與本屆董事(shì)會一緻。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3.4選舉第四屆董事(shì)會薪酬與考核委員(yuán)會委員(yuán)
薪酬與考核委員(yuán)會由王友钊、劉偉、楊光(guāng)三名董事(shì)組成，主任委員(yuán)由王友钊擔任，任期與本屆董事(shì)會一緻。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議(yì)《關于聘任公司總經理暨變更公司法定代表人(rén)的議(yì)案》
公司董事(shì)會同意聘任楊光(guāng)爲公司總經理，任期與本屆董事(shì)會一緻。楊光(guāng)簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
公司獨立董事(shì)發表了獨立意見(jiàn)，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)2019年(nián)1月7日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據《公司章(zhāng)程》第八條規定：“董事(shì)長或總經理爲公司的法定代表人(rén)”，董事(shì)會同意将公司法定代表人(rén)變更爲楊光(guāng)先生(shēng)。董事(shì)會将根據規定及時辦理相(xiàng)關工(gōng)商變更登記手續。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議(yì)《關于聘任公司其他(tā)高級管理人(rén)員(yuán)的議(yì)案》
5.1關于聘任郭援越爲公司财務總監的議(yì)案
同意聘任郭援越爲公司财務總監，任期與本屆董事(shì)會一緻。郭援越簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.2關于聘任戴曉華爲公司副總經理、董事(shì)會秘書(shū)的議(yì)案
同意聘任戴曉華爲公司副總經理、董事(shì)會秘書(shū)，任期與本屆董事(shì)會一緻。戴曉華簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.3關于聘任王濺爲公司副總經理的議(yì)案
同意聘任王濺爲公司副總經理，任期與本屆董事(shì)會一緻。王濺簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.4關于聘任劉超爲公司副總經理的議(yì)案
同意聘任劉超爲公司副總經理，任期與本屆董事(shì)會一緻。劉超簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5.5關于聘任包俊明爲公司副總經理的議(yì)案
包俊明自(zì)2005年(nián)入職全資子公司杭州南(nán)華科(kē)技有限公司擔任總經理，并陸續擔任公司營運管控中心、生(shēng)産保障中心主任、總經理助理，管理經驗豐富。包俊明監事(shì)屆滿離(lí)任後，經公司董事(shì)會一緻同意，聘任其爲公司副總經理，任期與本屆董事(shì)會一緻。包俊明簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事(shì)發表了獨立意見(jiàn)，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)2020年(nián)1月7日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
6、審議(yì)《關于聘任公司證券事(shì)務代表的議(yì)案》
根據《深圳證券交易所創業闆股票上市規則》、《深圳證券交易所創業闆上市公司 規範運作(zuò)指引》、《深圳證券交易所上市公司董事(shì)會秘書(shū)及證券事(shì)務代表資格管理辦法》 等有關規定，同意聘任王盼盼爲公司證券事(shì)務代表，任期與本屆董事(shì)會一緻。王盼盼簡曆見(jiàn)附件(jiàn)。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議(yì)《關于變更回購(gòu)公司股份用途的議(yì)案》
根據公司實際情況，結合公司發展戰略，基于公司可(kě)持續發展和價值增長考慮，董事(shì)會拟對回購(gòu)公司股份的用途進行調整，由原計(jì)劃“将本次回購(gòu)的部分(fēn)股份用于實施股權激勵或員(yuán)工(gōng)持股計(jì)劃，扣除用于實施股權激勵或員(yuán)工(gōng)持股計(jì)劃外，其餘本次回購(gòu)的股份拟予以注銷并相(xiàng)應減少注冊資本”變更爲“将本次回購(gòu)的全部股份予以注銷并相(xiàng)應減少注冊資本”。除該項内容修改外，回購(gòu)方案中其他(tā)内容均不作(zuò)變更。根據2019年(nián)第一次臨時股東大(dà)會的授權，本次變更回購(gòu)公司股份用途事(shì)項無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
公司獨立董事(shì)對該事(shì)項發表了明确的同意意見(jiàn)。
《關于變更回購(gòu)公司股份用途的公告》詳見(jiàn)2020年(nián)1月7日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票通過，0票反對，0票棄權。
特此公告
杭州華炬科技有限公司董事(shì)會
2020年(nián)1月7日(rì)
附件(jiàn)：簡曆
1、丁敏華
1965年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆，教授級高級工(gōng)程師(shī)。1987年(nián)7月畢業于浙江大(dà)學測試計(jì)量技術(shù)及儀器專業，1990年(nián)12月浙江大(dà)學研究生(shēng)畢業，工(gōng)學碩士，2008年(nián)浙江大(dà)學高級工(gōng)商管理總裁研修班結業。1990年(nián)加入中國(guó)磁記錄設備公司，曆任分(fēn)公司技術(shù)科(kē)長、總工(gōng)程師(shī)，2001年(nián)任公司全資子公司杭州正華電子科(kē)技有限公司執行董事(shì)，現任公司董事(shì)長，公司技術(shù)研究院院長。
截至本公告披露日(rì)，丁敏華先生(shēng)持有公司股份47,175,000股，占總股本的11.52%，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
2、郭援越
1964年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆，工(gōng)程師(shī)。1987年(nián)7月畢業于浙江大(dà)學測試計(jì)量技術(shù)及儀器專業，1992年(nián)浙江大(dà)學研究生(shēng)畢業，工(gōng)學碩士。1992年(nián)加入浙江大(dà)學技術(shù)實業總公司，任技術(shù)開發部經理，1995年(nián)起任中美合資南(nán)京洛普公司杭州分(fēn)公司開發部經理，1997年(nián)至2001年(nián)任浙江彙能電力電子設備有限公司副總經理。2001年(nián)任公司全資子公司杭州正華電子科(kē)技有限公司副總經理，現任公司董事(shì)、總經理。
截至本公告披露日(rì)，郭援越先生(shēng)持有公司股份10,374,720股，占總股本的2.53%，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
3、楊光(guāng)
1970年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，大(dà)學本科(kē)學曆，工(gōng)程師(shī)。1991年(nián)畢業于浙江大(dà)學無線電專業，學士學位，2008年(nián)浙江大(dà)學高級工(gōng)商管理總裁研修班結業。1991年(nián)至2001年(nián)就(jiù)職于中國(guó)磁記錄設備公司，任分(fēn)公司技術(shù)科(kē)副科(kē)長。2001年(nián)加入杭州新藝高電氣有限公司任總經理，2005年(nián)加入公司全資子公司杭州興華軟件(jiàn)技術(shù)有限公司任副總經理，現任公司董事(shì)、副總經理，公司技術(shù)研究院副院長。
截至本公告披露日(rì)，楊光(guāng)先生(shēng)持有公司股份10,344,723股，占總股本的2.53%，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
4、戴曉華
1977年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，大(dà)學本科(kē)學曆。2000年(nián)至2005年(nián)任沈陽東軟軟件(jiàn)股份有限公司區域經理；2005年(nián)至2009年(nián)任杭州華隆電子技術(shù)有限公司區域經理。2009年(nián)加入杭州華炬科技有限公司，現任公司董事(shì)、副總經理、董事(shì)會秘書(shū)。
截至本公告披露日(rì)，戴曉華先生(shēng)未持有公司股份，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
戴曉華先生(shēng)聯系方式如(rú)下：
聯系地址：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号
聯系電話(huà)：0571-89935881
傳真：0571-89935899
5、王濺
1986年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，大(dà)學本科(kē)學曆，工(gōng)程師(shī)。2008年(nián)畢業于中國(guó)計(jì)量大(dà)學。2008年(nián)加入杭州華炬科技有限公司，曆任技術(shù)研發工(gōng)程師(shī)、銷售部經理，現任公司董事(shì)、副總經理。
截至本公告披露日(rì)，王濺持有公司股份22,500股，占總股本的0.0055%，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
6、甘爲民(mín)，公司獨立董事(shì)
1966年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆，畢業于浙江大(dà)學，曆任浙江天冊律師(shī)事(shì)務所執行合夥人(rén)，浙江凱麥律師(shī)事(shì)務所管理合夥人(rén)，浙江省律師(shī)協會民(mín)商法業務委員(yuán)會、知識産權業務委員(yuán)會、公司與證券業務委員(yuán)會副主任，杭州仲裁委員(yuán)會仲裁員(yuán)。現任北京觀韬中茂律師(shī)事(shì)務所管理委員(yuán)會委員(yuán)兼知識産權業務線負責人(rén)，高級律師(shī)，浙江省企業法律顧問(wèn)協會副會長，中國(guó)投資雜志社常年(nián)法律顧問(wèn)，浙江知識産權交易中心首席法律顧問(wèn)，兼任新界泵業集團股份有限公司獨立董事(shì)、愛仕達股份有限公司獨立董事(shì)、上海華測導航技術(shù)股份有限公司獨立董事(shì)、信邦控股有限公司（香港上市）獨立董事(shì)、本公司獨立董事(shì)。
截至本公告披露日(rì)，甘爲民(mín)未持有公司股份，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
7、王友钊，公司獨立董事(shì)
1963 年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，碩士研究生(shēng)學曆。畢業于浙江大(dà)學，曾任浙江大(dà)學數字技術(shù)及儀器研究所副所長，現任杭州海成電子技術(shù)有限公司董事(shì)長，兼任浙江開創環保科(kē)技股份有限公司獨立董事(shì)，本公司獨立董事(shì)。
截至本公告披露日(rì)，王友钊先生(shēng)未持有公司股份，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
8、劉偉，公司獨立董事(shì)
1970年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，大(dà)學本科(kē)學曆。畢業于中央廣播電視大(dà)學，曾任金華市聯運公司會計(jì)，金華市聯華經濟發展有限公司财務部經理，金華市檢察司法會計(jì)中心司法會計(jì)，金華天鑒會計(jì)師(shī)事(shì)務所審計(jì)項目經理，金華中健聯合會計(jì)師(shī)事(shì)務所所長，現任浙江中健會計(jì)師(shī)事(shì)務所所長,金華中健工(gōng)程咨詢有限公司董事(shì)長，浙江省注冊會計(jì)師(shī)協會專業技術(shù)委員(yuán)會委員(yuán)，兼任浙江萬裡揚股份有限公司獨立董事(shì)、杭州萬隆光(guāng)電設備股份有限公司獨立董事(shì)，本公司獨立董事(shì)。
截至本公告披露日(rì)，劉偉先生(shēng)未持有公司股份，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
9、劉超
1972年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，大(dà)學本科(kē)學曆，畢業于華東理工(gōng)大(dà)學商務管理專業，複旦大(dà)學EMBA在讀(dú)研究生(shēng)。1991年(nián)至2005年(nián)任TCL集團股份有限公司銷售部經理；2005年(nián)至2008年(nián)任上海安普特電器有限公司銷售部經理；2008年(nián)起加入全資子公司上海納宇電氣有限公司，現任公司副總經理，納宇電氣總經理。
截至本公告披露日(rì)，劉超先生(shēng)持有公司股份數爲335,900股，占總股本的0.08%，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
10、包俊明
1975年(nián)生(shēng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，大(dà)學本科(kē)，畢業于長春科(kē)技大(dà)學電子測量技術(shù)專業，學士學位。2005年(nián)加入全資子公司杭州南(nán)華科(kē)技有限公司，現任公司總經理助理，南(nán)華科(kē)技執行董事(shì)、總經理。
截至本公告披露日(rì)，包俊明先生(shēng)持有公司股份3,893,277股，占總股本的0.95%，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
11、王盼盼
1980年(nián)生(shēng)，女(nǚ)，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權，大(dà)學本科(kē)學曆，畢業于浙江工(gōng)商大(dà)學英語專業。2002年(nián)至2007年(nián)就(jiù)職于浙江華立國(guó)際發展有限公司，任商務助理。2007年(nián)至2011年(nián)分(fēn)别就(jiù)職于浙江松鶴儀表有限公司及杭州尚能科(kē)技有限公司，任外貿部經理。2011年(nián)加入公司，現任公司證券事(shì)務代表、綜合資産管理部經理。2012年(nián)參加深圳證券交易所舉辦的董事(shì)會秘書(shū)培訓，并取得(de)董事(shì)會秘書(shū)任職資格證書(shū)。
截至本公告披露日(rì)，王盼盼女(nǚ)士持有公司股份75,000股，占總股本的0.02%，與其他(tā)持有公司5%以上股份的股東、董事(shì)、監事(shì)和高級管理人(rén)員(yuán)不存在關聯關系；未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人(rén)；其任職資格符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的相(xiàng)關規定；不存在《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》第3.2.3 條所規定的情形。
王盼盼女(nǚ)士聯系方式如(rú)下：
聯系地址：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号
聯系電話(huà)：0571-89935881
傳真：0571-89935899
