本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
特别提示：
1、本次股東大(dà)會無新增、變更、否決提案的情況
2、本次股東大(dà)會采用現場投票、網絡投票相(xiàng)結合的方式召開
一、會議(yì)的召開和出席情況
1、杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）2020年(nián)第一次股東大(dà)會于2020年(nián)1月6日(rì)下午14:00在公司會議(yì)室召開。采取現場投票、網絡投票相(xiàng)結合的方式，通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統提供網絡投票平台。本次會議(yì)由董事(shì)會召集，公司董事(shì)長丁敏華先生(shēng)主持，會議(yì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》和《股東大(dà)會議(yì)事(shì)規則》等相(xiàng)關法律、法規的規定。
2、參加本次會議(yì)的股東（含股東代理人(rén)）代表共12人(rén)，代表的股份總數195,243,564股，占公司總股本的47.6647%。其中出席現場會議(yì)的股東及股東代理人(rén)共10名，代表股份191,656,185股，占公司總股本的46.7889%；根據深圳證券信息有限公司提供的數據，參與本次會議(yì)網絡投票的股東共2名，代表股份3,587,379股，占公司總股本的0.8758%；中小投資者（指除以下股東以外的股東①上市公司的董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)；②單獨或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）共3名，代表股份3,990,507股，占公司總股本的0.9742%。公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)、公司律師(shī)等相(xiàng)關人(rén)士出席了本次會議(yì)。
二、議(yì)案審議(yì)表決情況
1、審議(yì)《關于選舉公司第四屆董事(shì)會非獨立董事(shì)候選人(rén)的議(yì)案》
會議(yì)經過逐項審議(yì)，采用累積投票制表決通過了該項議(yì)案。逐項累積投票表決情況如(rú)下：
1.01選舉丁敏華爲第四屆董事(shì)會非獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,264票，占參與投票有效表決股份總數的99.9998%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,207票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9924%。
1.02選舉郭援越爲第四屆董事(shì)會非獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.03選舉楊光(guāng)爲第四屆董事(shì)會非獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.04選舉戴曉華爲第四屆董事(shì)會非獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.05選舉王濺爲第四屆董事(shì)會非獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
1.06選舉吳麗雲爲第四屆董事(shì)會非獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
2、審議(yì)《關于選舉公司第四屆董事(shì)會獨立董事(shì)候選人(rén)的議(yì)案》
2.01選舉甘爲民(mín)爲第四屆董事(shì)會獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
2.02選舉王友钊爲第四屆董事(shì)會獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
2.03選舉劉偉爲第四屆董事(shì)會獨立董事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
3、審議(yì)《關于選舉公司第四屆監事(shì)會非職工(gōng)代表監事(shì)候選人(rén)的議(yì)案》
3.01選舉陳飛虎爲第四屆監事(shì)會非職工(gōng)代表監事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
3.02選舉徐曉晨爲第四屆監事(shì)會非職工(gōng)代表監事(shì)
表決情況：同意195,243,164票，占參與投票有效表決股份總數的99.9997%；
其中，中小投資者表決情況：同意3,990,107票，占參與投票的中小投資者所持有效表決股份總數的99.9899%。
三、律師(shī)出具的法律意見(jiàn)
上海市錦天城(chéng)律師(shī)事(shì)務所律師(shī)張靈芝律師(shī)、金海燕律師(shī)現場見(jiàn)證本次股東大(dà)會并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認爲：公司2020年(nián)第一次臨時股東大(dà)會的召集和召開程序、召集人(rén)資格、出席會議(yì)人(rén)員(yuán)資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大(dà)會規則》等法律、法規、規章(zhāng)和其他(tā)規範性文件(jiàn)及《公司章(zhāng)程》的有關規定，本次股東大(dà)會的表決結果合法有效。
四、備查文件(jiàn)
1、杭州華炬科技有限公司2020年(nián)第一次臨時股東大(dà)會決議(yì)
2、上海市錦天城(chéng)律師(shī)事(shì)務所出具的《上海錦天城(chéng)律師(shī)事(shì)務所關于杭州華炬科技有限公司2020年(nián)第一臨時股東大(dà)會的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告
杭州華炬科技有限公司董事(shì)會
2020年(nián)1月7日(rì)
