本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

　　杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)1月20日(rì)召開了第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)、第四屆監事(shì)會第二次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》，同意公司拟對部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點，公司獨立董事(shì)對本議(yì)案發表了明确同意的獨立意見(jiàn)。

　　本議(yì)案不構成關聯交易，不構成《上市公司重大(dà)資産重組管理辦法》規定的重大(dà)資産重組。根據《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》等相(xiàng)關規定，該議(yì)案尚需提交公司2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會審議(yì)。現将具體(tǐ)情況公告如(rú)下：

一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金到位情況

　　經中國(guó)證券監督管理委員(yuán)會核發的《關于核準杭州華炬科技有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可(kě)[2017]992号），并經深圳證券交易所同意，公司非公開發行人(rén)民(mín)币普通股（A股）46,949,150股，發行價格爲13.57元/股。本次非公開發行股票募集資金總額爲637,099,965.50元，扣除發行費用後募集資金淨額爲629,354,682.47元。上述募集資金已于2017年(nián)11月22日(rì)劃至公司指定賬戶，天健會計(jì)師(shī)事(shì)務所（特殊普通合夥）已于2017年(nián)11月23日(rì)對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2017〕466号）。

　　（二）募集資金管理情況

　　根據相(xiàng)關法律法規及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，公司遵循規範、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明确的規定。公司分(fēn)别與杭州銀行股份有限公司蔣村支行、中國(guó)建設銀行股份有限公司杭州高新支行、中國(guó)農業銀行股份有限公司杭州西溪支行、中國(guó)工(gōng)商銀行股份有限公司杭州慶春路(lù)支行及保薦機(jī)構海通證券股份有限公司簽署《非公開發行股票募集資金專戶存儲三方監管協議(yì)》以确保募集資金的使用符合相(xiàng)關法律、法規等要求。

　　（三）本次募集資金投資項目及目前使用情況如(rú)下：

　　2020年(nián)1月20日(rì)，公司召開了第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)、第四屆監事(shì)會第二次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》，同意新增全資子公司天台炬源物聯網技術(shù)有限公司（以下簡稱“炬源物聯”）作(zuò)爲“能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作(zuò)爲“能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施地點。

二、本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的情況

　　公司本次非公開發行募投項目之“能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目”（以下簡稱“該項目”）原計(jì)劃實施主體(tǐ)爲公司，實施地點爲杭州市餘杭區倉前街道永樂村。根據公司生(shēng)産經營及未來(lái)發展規劃，更有效整合子公司資源，發揮綜合效能，公司拟新增炬源物聯作(zuò)爲該項目實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作(zuò)爲該項目的實施地點。本次變更後，該項目具體(tǐ)情況如(rú)下：

　　炬源物聯已取得(de)了的土(tǔ)地使用權，并與浙江省天台縣自(zì)然資源和規劃局簽訂了《國(guó)有建設用地使用權出讓合同》，出讓面積爲31208平方米，土(tǔ)地用途爲工(gōng)業用地。

　　炬源物聯将對該部分(fēn)募集資金進行專戶管理，同時将盡快(kuài)與本公司、保薦機(jī)構、銀行簽訂募集資金監管協議(yì)，确保募集資金使用的合法、有效。

三、本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的原因及影(yǐng)響

　　能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目是爲居民(mín)用戶、工(gōng)商企業全面提供能源監控、運營維護和綜合節能改造等增值服務的信息平台，以能源互聯網的思維和創新的商業模式，全面提供服務和産品。本次新增實施主體(tǐ)及實施地點，有利于公司充分(fēn)發揮天台縣的生(shēng)産成本優勢，且全資子公司上海納宇電氣有限公司在天台縣設有工(gōng)廠(chǎng)作(zuò)爲其生(shēng)産基地，有利于整合公司内部資源，發揮協同效應。同時，新增實施主體(tǐ)及實施地點有利于提高募集資金的使用效率，加快(kuài)募集資金投資項目的實施進度和當地的資源對接，減少人(rén)力成本，符合公司經營和未來(lái)長遠(yuǎn)發展的規劃。

　　本次新增實施主體(tǐ)及實施地點，未改變募集資金的投資總額及用途，不影(yǐng)響募投項目的實施，不存在變相(xiàng)改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。公司将嚴格遵守《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》等相(xiàng)關規定，加強募集資金使用的内部與外部監督，确保募集資金使用的合法、有效。

四、本次新增實施主體(tǐ)的基本情況

　　名稱：天台炬源物聯網技術(shù)有限公司

　　類型：有限責任公司（非自(zì)然人(rén)投資或控股的法人(rén)獨資）

　　住所：浙江省台州市天台縣始豐街道西園路(lù)11号207室

　　法定代表人(rén)：陳江陵

　　注冊資本：壹仟萬元整

　　成立日(rì)期：2019年(nián)11月11日(rì)

　　營業期限：2019年(nián)11月11日(rì)至長期

　　經營範圍：物聯網技術(shù)研發、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉讓；通訊設備、物聯網傳感器、智能儀表、電氣安全監控裝置、電氣保護裝置、電能質量治理裝置、電能計(jì)量箱、防竊電裝置、電力成套設備及裝置、電動汽車充換電設備、交直流電源設備、儲能電源設備、電子互感器、變壓器、智能儀表殼體(tǐ)、電能表元器件(jiàn)及零部件(jiàn)、綜合能源管理軟件(jiàn)研發、設計(jì)、制造及銷售；電力工(gōng)程設計(jì)、施工(gōng)；充電設施安裝；光(guāng)伏發電站(zhàn)的設計(jì)、施工(gōng)及運營維護；計(jì)算機(jī)網絡系統集成服務；計(jì)算機(jī)軟硬件(jiàn)、儀器儀表，電子産品（除電子出版物）、電子設備、自(zì)動化設備批發、零售；貨物和技術(shù)進出口。（依法須經批準的項目，經相(xiàng)關部門(mén)批準後方可(kě)開展經營活動）

五、相(xiàng)關審批程序及審核意見(jiàn)

　　（一）董事(shì)會審議(yì)情況

　　2020年(nián)1月20日(rì)，公司召開了第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》，同意新增全資子公司炬源物聯作(zuò)爲“能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作(zuò)爲“能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目”的實施地點。

　　（二）監事(shì)會意見(jiàn)

　　2020年(nián)1月20日(rì)，公司召開了第四屆監事(shì)會第二次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》。監事(shì)會認爲：本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點符合公司發展戰略，有利于公司長遠(yuǎn)發展，未改變募投項目的建設内容，不影(yǐng)響募投項目的實施，不存在變相(xiàng)改變募集資金投向和損害股東利益的情形，沒有違反《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》等相(xiàng)關規定。因此，監事(shì)會同意本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點事(shì)項。

　　（三）獨立董事(shì)意見(jiàn)

　　獨立董事(shì)認爲本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點，是根據公司的發展規劃并結合公司實際情況而做出的适當調整。未改變募集資金的投向，不存在變相(xiàng)改變募集資金用途和損害公司或股東利益的情形，不影(yǐng)響募投項目的實施。

　　本次會議(yì)的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《公司章(zhāng)程》的有關規定。該議(yì)案符合中國(guó)證監會《上市公司監管指引第2号—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》 等相(xiàng)關法規和規範性文件(jiàn)的規定。因此，我們同意公司本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點事(shì)項。

　　（四）保薦機(jī)構核查意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構海通證券股份有限公司出具了《海通證券股份有限公司關于杭州華炬科技有限公司部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的核查意見(jiàn)》，認爲：本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點，是基于公司募投項目實際規劃需要，不涉及改變募集資金的用途及實施内容，不影(yǐng)響募集資金投資項目的實施，公司董事(shì)會、監事(shì)會、獨立董事(shì)均同意公司本次募集資金項目增加實施地點，符合中國(guó)證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相(xiàng)關規定。保薦機(jī)構對本次部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點事(shì)項無異議(yì)。

六、備查文件(jiàn)

　　1、第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)決議(yì)；

　　2、第四屆監事(shì)會第二次會議(yì)決議(yì)；

　　3、獨立董事(shì)關于第四屆董事(shì)會第二會議(yì)相(xiàng)關事(shì)項的獨立意見(jiàn)；

　　4、《海通證券股份有限公司關于杭州華炬科技有限公司部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的核查意見(jiàn)》。

特此公告

杭州華炬科技有限公司董事(shì)會

                                              2020年(nián)1月21日(rì)