本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)1月20日(rì)以現場表決的方式召開了第四屆董事(shì)會第二次會議(yì)。會議(yì)應到董事(shì)9人(rén)，參加現場表決的董事(shì)9人(rén)。本次會議(yì)由董事(shì)長丁敏華先生(shēng)召集和主持，符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》的有關規定。公司監事(shì)會成員(yuán)及高級管理人(rén)員(yuán)列席了會議(yì)。經與會董事(shì)認真審議(yì)并表決，通過了以下決議(yì)：
1、審議(yì)《關于部分(fēn)募投項目新增實施主體(tǐ)及實施地點的議(yì)案》
公司本次非公開發行募投項目之“能源需求側物聯網信息平台生(shēng)産建設項目”（以下簡稱“該項目”）原計(jì)劃實施主體(tǐ)爲公司，實施地點爲杭州市餘杭區倉前街道永樂村。根據公司生(shēng)産經營及未來(lái)發展規劃，更有效整合子公司資源，發揮綜合效能，公司拟新增全資子公司天台炬源物聯網技術(shù)有限公司作(zuò)爲該項目實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西工(gōng)業區地塊作(zuò)爲該項目的實施地點。公司本次新增部分(fēn)募投項目實施主體(tǐ)及實施地點是公司根據實際情況而進行的調整，符合公司實際經營需要，不存在變相(xiàng)改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司募集資金管理制度，符合公司長遠(yuǎn)發展的需要。
本議(yì)案不構成關聯交易，不構成《上市公司重大(dà)資産重組管理辦法》規定的重大(dà)資産重組。根據《上市公司監管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》等相(xiàng)關規定，該議(yì)案尚需提交公司2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會審議(yì)。
公司獨立董事(shì)發表了獨立意見(jiàn)，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)2020年(nián)1月21日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議(yì)《關于變更公司注冊資本的議(yì)案》
截至2020年(nián)1月6日(rì)，公司本次回購(gòu)股份期限已屆滿，回購(gòu)方案實施已完成。公司累計(jì)通過股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競價交易方式回購(gòu)公司股份21,629,053股，根據公司回購(gòu)股份方案規定，公司确定将本次回購(gòu)的21,629,053股予以注銷。經中國(guó)證券登記結算有限責任公司深圳分(fēn)公司審核确認，公司本次回購(gòu)股份注銷事(shì)宜已于2020年(nián)1月14日(rì)辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資本由409,619,150元變更爲387,990,097元。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會審議(yì)。
3、審議(yì)《關于修改<公司章(zhāng)程>及授權董事(shì)會辦理工(gōng)商變更登記手續的議(yì)案》
公司本次回購(gòu)股份注銷事(shì)宜已于2020年(nián)1月14日(rì)辦理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,619,150股減少至387,990,097股，注冊資本由409,619,150元變更爲387,990,097元。2020年(nián)1月6日(rì)，公司召開了第四屆董事(shì)會第一次會議(yì)，審議(yì)通過了《關于聘任公司總經理暨變更公司法定代表人(rén)的議(yì)案》。根據《公司法》等相(xiàng)關規定，對《公司章(zhāng)程》部分(fēn)條款進行修訂，具體(tǐ)修訂内容如(rú)下：
修訂前 | 修訂後 |
第六條 公司注冊資本爲人(rén)民(mín)币40,961.915萬元。 | 第六條 公司注冊資本爲人(rén)民(mín)币38,799.0097萬元。 |
第八條 董事(shì)長或總經理爲公司的法定代表人(rén)。 | 第八條 總經理爲公司的法定代表人(rén)。 |
第十八條 公司股改設立時的股份總數爲6,750萬股，全部由各發起人(rén)認購(gòu)；2011年(nián)3月14日(rì)，公司向杭州正高投資咨詢有限公司發行股份250萬股，該次發行後公司的總股本變更爲7,000萬股；2011年(nián)5月23日(rì)，公司向浙江崇德投資有限公司發行325萬股，向浙江浙科(kē)銀江創業投資有限公司發行175萬股,該次發行後公司的總股本變更爲7,500萬股；2013年(nián)12月31日(rì)，公司經中國(guó)證監會核準，首次向社會公衆公開發行人(rén)民(mín)币普通股1,988萬股，其中公司公開發行新股428萬股，公司股東公開發售股份1,560萬股,公司的股本總額增至7,928萬股。2017年(nián)12月12日(rì)，公司非公開發行新增股份46,949,150股。公司目前的股份總數爲40,961.915萬股。 | 第十八條 公司股改設立時的股份總數爲6,750萬股，全部由各發起人(rén)認購(gòu)；2011年(nián)3月14日(rì)，公司向杭州正高投資咨詢有限公司發行股份250萬股，該次發行後公司的總股本變更爲7,000萬股；2011年(nián)5月23日(rì)，公司向浙江崇德投資有限公司發行325萬股，向浙江浙科(kē)銀江創業投資有限公司發行175萬股,該次發行後公司的總股本變更爲7,500萬股；2013年(nián)12月31日(rì)，公司經中國(guó)證監會核準，首次向社會公衆公開發行人(rén)民(mín)币普通股1,988萬股，其中公司公開發行新股428萬股，公司股東公開發售股份1,560萬股,公司的股本總額增至7,928萬股。2017年(nián)12月12日(rì)，公司非公開發行新增股份46,949,150股。截至2020年(nián)1月6日(rì)，公司累計(jì)通過股份回購(gòu)專用證券賬戶以集中競價交易方式回購(gòu)公司股份21,629,053股并全部予以注銷，注銷後，公司目前的股份總數爲38,799.0097萬股。 |
根據本次相(xiàng)關變更，公司決定授權董事(shì)會辦理工(gōng)商變更登記等相(xiàng)關事(shì)宜。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議(yì)案尚需提交2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會審議(yì)。
4、審議(yì)《關于提議(yì)召開2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會的議(yì)案》
公司定于2020年(nián)2月7日(rì)（星期五）召開2020年(nián)第二次臨時股東大(dà)會，審議(yì)董事(shì)會提請(qǐng)審議(yì)的相(xiàng)關議(yì)案，具體(tǐ)内容詳見(jiàn)2020年(nián)1月21日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議(yì)案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
杭州華炬科技有限公司董事(shì)會
2020年(nián)1月21日(rì)
