本公司及董事(shì)會全體(tǐ)成員(yuán)保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。
杭州華炬科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nián)1月6日(rì)召開了2020年(nián)第一次臨時股東大(dà)會、第四屆董事(shì)會第一次會議(yì)及第四屆監事(shì)會第一次會議(yì)，完成了董事(shì)會、監事(shì)會的換屆選舉及高級管理人(rén)員(yuán)的換屆聘任，現将相(xiàng)關情況公告如(rú)下：
一、公司第四屆董事(shì)會組成情況
非獨立董事(shì)：丁敏華先生(shēng)（董事(shì)長）、郭援越先生(shēng)（副董事(shì)長）、楊光(guāng)先生(shēng)、戴曉華先生(shēng)、王濺先生(shēng)、吳麗雲女(nǚ)士；
獨立董事(shì)：甘爲民(mín)先生(shēng)、王友钊先生(shēng)、劉偉先生(shēng)。
上述董事(shì)會成員(yuán)（簡曆見(jiàn)附件(jiàn)）均符合相(xiàng)關法律法規、規範性文件(jiàn)規定的上市公司董事(shì)任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業闆股票上市規則》、《深圳證券交易所創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》及《公司章(zhāng)程》所規定的不得(de)擔任公司董事(shì)的情形，不存在被中國(guó)證監會确定爲市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行人(rén)。董事(shì)會中兼任公司高級管理人(rén)員(yuán)的董事(shì)人(rén)數未超過公司董事(shì)總數的二分(fēn)之一。獨立董事(shì)的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議(yì)，人(rén)數比例符合相(xiàng)關法規的要求。
二、公司第四屆董事(shì)會各專門(mén)委員(yuán)會組成情況
公司董事(shì)會設立戰略委員(yuán)會、審計(jì)委員(yuán)會、提名委員(yuán)會、薪酬與考核委員(yuán)會四個專門(mén)委員(yuán)會，各專門(mén)委員(yuán)會成員(yuán)組成情況如(rú)下：
戰略委員(yuán)會：丁敏華先生(shēng)（主任委員(yuán)）、郭援越先生(shēng)、楊光(guāng)先生(shēng)、王濺先生(shēng)、甘爲民(mín)先生(shēng)；
審計(jì)委員(yuán)會：劉偉先生(shēng)（主任委員(yuán)）、王友钊先生(shēng)、郭援越先生(shēng)；
提名委員(yuán)會：甘爲民(mín)先生(shēng)（主任委員(yuán)）、王友钊先生(shēng)、郭援越先生(shēng)；
薪酬與考核委員(yuán)會：王友钊先生(shēng)（主任委員(yuán)）、劉偉先生(shēng)、楊光(guāng)先生(shēng)。
以上委員(yuán)（簡曆見(jiàn)附件(jiàn)）任期三年(nián)，自(zì)第四屆董事(shì)會第一次會議(yì)審議(yì)通過之日(rì)起至第四屆董事(shì)會屆滿之日(rì)止。
三、公司第四屆監事(shì)會組成情況
職工(gōng)代表監事(shì)：柳美珍女(nǚ)士（監事(shì)會主席）；
非職工(gōng)代表監事(shì)：陳飛虎先生(shēng)、徐曉晨女(nǚ)士。
上述監事(shì)會人(rén)員(yuán)（簡曆見(jiàn)附件(jiàn)）均符合法律、法規所規定的上市公司監事(shì)任職資格，不存在《公司法》、《公司章(zhāng)程》等規定的不得(de)擔任上市公司監事(shì)的情形，也不存在被中國(guó)證監會确定爲市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人(rén)。監事(shì)會成員(yuán)最近兩年(nián)均未曾擔任過公司董事(shì)或者高級管理人(rén)員(yuán)，公司監事(shì)會中職工(gōng)代表監事(shì)的比例未低于三分(fēn)之一。
四、公司聘任高級管理人(rén)員(yuán)及證券事(shì)務代表情況
總經理：楊光(guāng)先生(shēng)；
财務總監：郭援越先生(shēng)；
副總經理、董事(shì)會秘書(shū)：戴曉華先生(shēng)；
副總經理：王濺先生(shēng)、劉超先生(shēng)、包俊明先生(shēng)；
證券事(shì)務代表：王盼盼女(nǚ)士。
董事(shì)會秘書(shū)及證券事(shì)務代表聯系方式：
聯系地址：杭州市餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号
聯系電話(huà)：0571-89935881
傳真：0571-89935899
上述人(rén)員(yuán)（簡曆見(jiàn)附件(jiàn)）均符合法律、法規所規定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章(zhāng)程》等規定的不得(de)擔任上市公司高管的情形，也不存在被中國(guó)證監會确定爲市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國(guó)證監會及其他(tā)有關部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人(rén)。戴曉華先生(shēng)、王盼盼女(nǚ)士均已取得(de)深圳證券交易所董事(shì)會秘書(shū)資格證書(shū)。
五、董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)屆滿離(lí)任情況
公司第三屆董事(shì)會董事(shì)、财務總監洪軍女(nǚ)士在第三屆董事(shì)會任期屆滿後将不再擔任公司董事(shì)、董事(shì)會戰略委員(yuán)會委員(yuán)及審計(jì)委員(yuán)會委員(yuán)職務，同時也不再擔任公司财務總監職務。離(lí)任後，洪軍女(nǚ)士在公司擔任高級顧問(wèn)一職，繼續爲公司戰略發展規劃等方面提供指導建議(yì)。公司第三屆董事(shì)會董事(shì)劉峥嵘先生(shēng)在第三屆董事(shì)會任期屆滿後将不再擔任公司董事(shì)職務。離(lí)任後，劉峥嵘先生(shēng)仍在公司擔任副總工(gōng)程師(shī)一職。截至本公告披露日(rì)，洪軍女(nǚ)士持有公司股份15,828,114股，占總股本的3.86%,劉峥嵘先生(shēng)持有公司股份7,889,223股，占總股本的1.93%。上述二人(rén)所持公司股份将嚴格按照(zhào)深圳證券交易所《創業闆股票上市規則》、《創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)減持股份實施細則》等法律法規及規範性文件(jiàn)的規定進行管理。公司對洪軍女(nǚ)士及劉峥嵘先生(shēng)在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
公司第三屆監事(shì)會監事(shì)包俊明先生(shēng)、周芬女(nǚ)士在第三屆董事(shì)會任期屆滿後将不再擔任公司監事(shì)職務。包俊明自(zì)2005年(nián)入職全資子公司杭州南(nán)華科(kē)技有限公司擔任總經理，并陸續擔任公司營運管控中心、生(shēng)産保障中心主任、總經理助理，管理經驗豐富。經公司董事(shì)會一緻同意，聘任其爲公司副總經理，任期與本屆董事(shì)會一緻。周芬女(nǚ)士将不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日(rì)，包俊明先生(shēng)持有公司股份3,893,277股，占總股本的0.95%,周芬女(nǚ)士持有公司股份2,305,500股，占總股本的0.56%。上述二人(rén)所持公司股份将嚴格按照(zhào)深圳證券交易所《創業闆股票上市規則》、《創業闆上市公司規範運作(zuò)指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事(shì)、監事(shì)、高級管理人(rén)員(yuán)減持股份實施細則》等法律法規及規範性文件(jiàn)的規定進行管理。公司對包俊明先生(shēng)及周芬女(nǚ)士在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告
杭州華炬科技有限公司董事(shì)會
2020年(nián)1月7日(rì)
